星空体育官方网站本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性星空体育官方网站、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）各全资子（孙）公司、控股子（孙）公司经营发展的需要，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》：公司拟对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供总额不超过人民币693,500万元的担保，相关预计额度有效期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。

　　经营范围：一般项目：家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；轻质建筑材料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器安装服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用电器修理；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额581,909.05万元、负债总额281,679.73万元（其中流动负债总额275,566.43万元）、归属于母公司的净资产285,534.07万元、营业收入1,028,333,52万元、归属于母公司的净利润96,197.06万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：沙发、床、餐桌、椅、茶几及相关零配件的设计、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额71,032.67万元、负债总额32,420.33万元（其中流动负债总额30,553.63万元）、归属于母公司的净资产38,612.35万元、营业收入88,509.14万元、归属于母公司的净利润17,974.17万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；承接总公司工程建设业务；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；招投标代理服务；物业管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额20,490.34万元、负债总额15,952.93万元（其中流动负债总额15,952.93万元）、净资产4,537.41万元、营业收入32,376.02万元、净利润3,758.86万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：一般项目：家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；工业设计服务；平面设计；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；日用品销售；日用家电零售；日用百货销售；广告设计、代理；家居用品销售；日用产品修理；日用电器修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　财务状况：宁波典尚是2024年新设的公司，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：智能家具的生产；家具及其配套产品的设计、生产、销售；从事进出口业务；家具的维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额148,600.27万元、负债总额39,459.56万元（其中流动负债总额34,202.68万元）、净资产109,140.71万元、营业收入147,548.26万元、净利润8,868.48万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；个人商务服务；商务代理代办服务；平面设计；家居用品制造；家居用品销售；室内木门窗安装服务；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；门窗销售；日用品销售；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额195,499.82万元、负债总额161,704.91万元（其中流动负债总额160,979.90万元）、净资产33,794.91万元、营业收入219,333.89万元、净利润7,972.10万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：床、床垫及其相关零配件的设计、生产；批发、零售：寝具、家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品；从事进出口业务；服务：家具的上门维修，家居设计、家具的上门安装；室内装修设计、施工**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额53,607.26万元、负债总额12,097.25万元（其中流动负债总额12,002.91万元）、归属于母公司的净资产41,510.00万元、营业收入69,424.44万元、归属于母公司的净利润10,728.72万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：床上用品、家纺类产品、床、床垫、床头柜、衣柜、斗柜、梳妆台及其他卧室家居用品制造、销售,以上产品售后服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额9,955.23万元、负债总额7,482.89万元（其中流动负债总额7,482.89万元）、净资产2,472.34万元、营业收入17,079.93万元、净利润1,487.13万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额263,153.75万元、负债总额240,123.89万元（其中流动负债总额231,031.64万元）、归属于母公司的净资产23,029.86万元、营业收入734,048.93万元、归属于母公司的净利润11,229.17万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：生产床，柜子，桌子，椅子；综合批发；未落实的其他辅助经营活动；属于所有者、使用者或承租者的房地产、土地使用权交易。

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额102,401.35万元、负债总额65,911.74万元（其中流动负债总额65,911.74万元）、净资产36,489.61万元、营业收入154,976.20万元、净利润35,981.06万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：整体衣柜、书柜、酒柜星空体育官方网站、入户柜、橱柜、沙发、床、餐桌及其配套产品的设计、生产及销售；上述产品零配件的设计及销售；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务；企业信息咨询服务；服务：家具的上门维修，家居设计、家具的上门安装；室内装修设计、施工**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额27,309.32万元、负债总额29,725.72万元（其中流动负债总额28,883.83万元）、净资产-2,416.40万元、营业收入62,908.28万元、净利润-5,701.80万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：服务：文化创意策划、家具设计；制造、加工：沙发、床、餐桌、椅、茶几和其配套产品以及上述产品的零部件（经向环保部门排污申报后方可经营）；批发、零售：家具，家居用品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额9,679.29万元、负债总额10,518.11万元（其中流动负债总额10,518.11万元）、净资产-838.83万元、营业收入4,552.21万元、净利润-2,188.23万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：一般项目：家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；轻质建筑材料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器安装服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用电器修理；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额32,444.40万元、负债总额19,685.82万元（其中流动负债总额19,685.82万元）、净资产12,758.58万元、营业收入68,507.98万元、净利润10,832.87万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：家具制造、销售及进出口业务。（法律法规禁止的不得经营，应审批的未获审批前不得经营）

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额75,332.56万元、负债总额36,970.40万元（其中流动负债总额36,970.40万元）、净资产38,362.17万元、营业收入72,307.50万元、净利润4,603.49万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；五金产品研发；家用电器研发；专业设计服务；工业工程设计服务；家具制造；家居用品制造；五金产品制造；照明器具制造；电力电子元器件制造；家用电器制造；日用木制品制造；金属制日用品制造；金属工具制造；日用杂品制造；家具零配件生产；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电器辅件销售；灯具销售；家居用品销售；家具安装和维修服务；家具销售；家具零配件销售；日用百货销售；日用品销售；日用木制品销售；机械零件、零部件销售；门窗销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；金属工具销售；五金产品零售；金属制品研发；日用家电零售；五金产品批发；日用杂品销售；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；海绵制品制造；海绵制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额9,133.25万元、负债总额11,114.83万元（其中流动负债总额11,114.83万元）、净资产-1,981.58万元、营业收入11,621.20万元、净利润-544.83万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：一般项目：家具制造；家具零配件生产；家居用品制造；家具销售；家具零配件销售；日用品销售；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家具安装和维修服务；日用产品修理；日用百货销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；厨具卫具及日用杂品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额14,684.22万元、负债总额17,099.75万元（其中流动负债总额17,091.73万元）、净资产-2,415.53万元、营业收入14,800.58万元、净利润-410.10万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：家具及零配件制造、销售；货物进出口业务。（不含国家禁止和限制的进出口货物，涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额138,046.96万元、负债总额113,582.19万元（其中流动负债总额112,984.11万元）、净资产24,464.77万元、营业收入99,639.27万元、净利润3,392.49万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：各类房地产星空体育官方网站、房地产开发项目、写字楼、酒店、购物中心、会展中心、旅游开发项目的购买、销售、租赁、管理、建设和开发，以及从事与房地产行业有关的所有活动，以及任何性质的工程和房地产开发项目的建设、改造、改建、运营、运作和一般建设，并因此有权从事有助于实现公司宗旨的所有行为。

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额62,532.41万元、负债总额61,151.76万元（其中流动负债总额61,151.76万元）、净资产1,380.64万元、营业收入0.36万元、净利润-555.01万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：家具及配套产品销售及进出口贸易；研发设计；品牌管理；股权投资。

　　财务状况：顾家新加坡是2024年新设的公司，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件销售；家具零配件生产；家具安装和维修服务；门窗销售；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品制造；家居用品销售；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；搪瓷制品销售；制镜及类似品加工；建筑用金属配件销售；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；艺术品代理；刀剑工艺品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额27,170.74万元、负债总额24,105.98万元（其中流动负债总额24,105.98万元）、归属于母公司的净资产2,731.60万元、营业收入6,585.83万元、归属于母公司的净利润-268.40万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具零配件销售；家具销售；家具安装和维修服务；地板销售；门窗销售；金属门窗工程施工；楼梯销售；家居用品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；建筑装饰材料销售；家用电器安装服务；家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；纸制品销售；非电力家用器具销售；搪瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；日用玻璃制品销售；电热食品加工设备销售；日用品销售；灯具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；软件开发；日用电器修理；住宅水电安装维护服务；装卸搬运；供应链管理服务；国内货物运输代理；专业设计服务；工业设计服务；咨询策划服务；建筑陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　财务状况：宁波定制是2023年10月25日新设的公司，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　（一）顾家宁波因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币150,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（二）优先家居因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币10,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（三）宁波顾创因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币20,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（四）宁波典尚因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币100,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（五）嘉兴智能因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币10,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（六）顾家梅林因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币40,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（七）顾家寝具因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币20,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（八）河北寝具因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币10,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（九）顾家香港贸易因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币19,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十）庄盛家具越南因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币30,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十一）顾家定制因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币10,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十二）杭州精效因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币8,500万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十三）宁波智能因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币10,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十四）顾家河北因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币30,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十五）浙江锴创因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币6,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十六）顾家重庆因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币40,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十七）顾家黄冈因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币40,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十八）墨西哥工业因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币40,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（十九）顾家新加坡因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币20,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（二十）星居家居因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币30,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（二十一）宁波定制因经营发展需要拟向银行申请授信，本公司拟为其向银行申请的授信业务提供额度不超过人民币50,000万元连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　以上全资子公司的担保额度在全资子公司之间可以相互调剂使用，控股子公司的担保额度在控股子公司之间可以相互调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。以上担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

　　截至2023年12月31日，公司对外担保余额为人民币53,496.10万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的5.57%；其中，公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供的担保余额为人民币45,511.50万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的4.74%。公司不存在逾期担保。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●投资金额：不超过人民币350,000万元，在额度范围内，资金可滚动使用

　　●已履行及拟履行的审议程序：该事项已经顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。

　　●特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行委托理财的实际收益不可预期。

　　1、投资目的：本着股东利益最大化的原则，提高自有闲置资金的使用效率和收益。该项投资不会影响公司的主营业务。

　　2、理财额度及资金来源：公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用资金额度不超过人民币350,000万元进行委托理财，资金全部来源于自有闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资方式：根据市场收益率的情况，结合公司自身的经营管理能力和风险控制水平，根据市场收益率的情况，结合公司自身的经营管理能力和风险控制水平，购买银行、证券、信托公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品。

　　4、授权期限：自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式：公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并进行具体实施。公司将合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

　　6、内部控制：公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况；如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

　　金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行委托理财的实际收益不可预期。

　　（1）公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，签署相关合同，组织实施并及时做好分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　（3）公司建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的金融产品。

　　（5）公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内金融产品买卖以及相应的损益情况。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以自有闲置资金适度进行资金综合管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公司将根据《企业会计准则》的规定，采用适当的会计政策，对委托理财进行核算。

　　监事会意见：在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行委托理财。